В Северной Осетии установили факты незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Совместными действиями сотрудников ФСБ, МВД и СКР была установлена преступная группа, в которую входили 25 местных жителей. Им удалось провести банковские операции на сумму около 177 млн рублей, при этом полученный членами группы доход составил более 28,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК по региону.
Установлено, что подозреваемые занимались противоправной деятельностью по обналичиванию денежных средств с января 2020 по октябрь 2023 года. Схема заключалась в том, чтобы с помощью привлеченных родственников и знакомых, на которых оформлялись фиктивные фирмы, по поддельным платежным поручениям переводить на расчетные счета денежные средства. При этом никакой хозяйственной реальной деятельности эти фирмы не вели.
Как сообщал REX, ЦБ РФ за три года ликвидировал каждый четвёртый банк, в деятельности которых были выявлены признаки незаконных финансовых операций.
Комментарии читателей (0):