Во Владикавказе пресекли банковскую аферу с участием 25 местных жителей

В Северной Осетии разоблачили банковскую аферу по обналичиваю денежных средств
3 июля 2024  13:40 Отправить по email
Печать

В Северной Осетии установили факты незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Совместными действиями сотрудников ФСБ, МВД и СКР была установлена преступная группа, в которую входили 25 местных жителей. Им удалось провести банковские операции на сумму около 177 млн рублей, при этом полученный членами группы доход составил более 28,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Установлено, что подозреваемые занимались противоправной деятельностью по обналичиванию денежных средств с января 2020 по октябрь 2023 года. Схема заключалась в том, чтобы с помощью привлеченных родственников и знакомых, на которых оформлялись фиктивные фирмы, по поддельным платежным поручениям переводить на расчетные счета денежные средства. При этом никакой хозяйственной реальной деятельности эти фирмы не вели.

Как сообщал REX, ЦБ РФ за три года ликвидировал каждый четвёртый банк, в деятельности которых были выявлены признаки незаконных финансовых операций.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Чувствуете ли Вы усталость от СВО?
Харрис или Трамп: если бы Вы приняли участие в выборах президента США, за кого бы Вы проголосовали?
66.3% За Владимира Путина
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть