Согласно новым инструкциями, поступившим от Росфинмониторинга российским банкам, последние обязаны будут сообщать обо всех банковских операциях клиентов, являющихся резидентами стран, принявших антироссийские санкции, а также ряда других государств, сообщают «Известия».
Список стран, сформированный «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России», включает в себя США, Канаду, Австралию, Норвегию, Иран, Сирию, Судан, Новую Зеландию, Аргентину, Мексику, Швейцарию, Северную Корею и Ямайку, а также 28 государств Европейского Союза. В «чёрный список» вошли страны, чьи правительства ввели антироссийские санкции, поддерживающие терроризм страны, государства, не ведущие борьбу с коррупцией, потворствующие свободной торговле наркотиками, а также страны, не выполняющие требования FATF (межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в состав которой входит и Россия).
Резиденты стран из приведённого списка столкнутся с проблемами при проведении банковских операций в российских банках независимо от того, являются ли они организациями или частными лицами. О планируемых операциях необходимо немедленно сообщать в Росфинмониторинг, сами же операции проводить категорически не рекомендуется.
По словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, нет основания полагать, что нововведение обусловлено последними политическими и экономическими событиями. Финразведка ведёт последовательную борьбу с незаконными операциями с самого момента основания службы, т.е. около 10 лет.
"Росфинмониторинг, как и ЦБ, периодически выпускает информационные письма по поводу незаконных финансовых операций, часто финразведка является соавтором писем ЦБ, и ряд из них был написан с использованием «странового подхода, — поясняет Ливадный. — Борьба с отмыванием денег идёт всегда, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о текущей ситуации в России, сходят на нет».
БУДЬТЕ В КУРСЕ
- 27.04.15 В объятиях удава / Андрей Куприков
- 22.04.15 «Русский либерализм» против школьной стенгазеты / Владимир Литвиненко
- 13.11.14 Финансовая разведка России в поисках следов мягкой силы / Иннокентий Адясов
- 17.04.14 Открытое письмо руководителю Россотрудничества Константину Косачёву / Иннокентий Адясов
Те финучреждения, которые будут активно нарушать новое правило и проводить сомнительные сделки, могут серьёзно пострадать, вплоть до отзыва лицензии.
Наши иностранные коллеги уже давно негласно «тормозят» любые финасовые операции с участием российских резидентов, — считает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. По его мнению, новые меры финразведки являются попыткой ввести симметричные ответные меры. Ряд российских экспертов заявляют о том, что новые требования Росфиннадзора имеют экономические основы и выглядят вполне последовательными.
Комментарии читателей (1):
Россия хочет войти на иранский рынок и в то же время
вводит против него банковские санкции.Иранцы
внимательно следят за всеми шагами России.И в ответ
так же введyт санкции против Российских банков.