Работа российских предпринимателей по созданию «компаний-однодневок» активизировалась по нескольким причинам, заявила REX профессор Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Пласкова.
Почти год назад, 24 июня 2023 годы Совет директоров Банка России своим решением утвердил перечень признаков и критериев, по которым действия юридических лиц РФ (кроме кредитных организаций, государственных и местных органов управления) могут быть отнесены к категории подозрительных.
Эти признаки и критерии предусматривают оценку видов и периода деятельности, финансовых результатов юридического лица, оценки операций по его счетам в банках, учредителей и руководителя и т. д.
Эти и другие сведения, составляющие контент информационного ресурса «Знай своего клиента», начавшего функционировать 1 июля 2022 года, помогают, в первую очередь, кредитным организациям оценить риски в отношении совершения подозрительных операций различными компаниями.
В результате за прошедшее время резко возросло количество новых регистрируемых юридических лиц, подпадающих в «красную» высокорисковую категорию. То есть со стороны недобросовестных предпринимателей активизировалась работа по созданию «компаний-однодневок».
Законодательством РФ количество компаний, регистрируемых на одно и то же лицо, не ограничено. Более того, в России отсутствует официальный реестр недобросовестных предпринимателей и руководителей компаний, попадание в который запрещало бы им открывать новые юридические лица.
Такие «чёрные списки» существуют в ряде стран уже давно, что накладывает либо полный, либо временный запрет на осуществление предпринимательской деятельности попавшим в них граждан.
Как сообщает REX, создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, заявил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.
Комментарии читателей (0):