Банк России обнаружил новую схему отмывания денег

Отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер
17 января 2023  10:06 Отправить по email
Печать

Центральный банк России выявил новую схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Об этом сегодня, 17 января, заявил представитель регулятора, передаёт РБК.


Представитель ЦБ уточнил, что обнаружены отдельные подозрительные операции с инвестиционными монетами из золота или серебра, направленные на обналичивание денежных средств.

Отмечается, инвестиционные монеты могут использоваться при расчетах. Стоимость этих монет зависит от цены драгоценного металла, поэтому постоянно меняется. Компании, которые занимаются обналичиванием, несколько раз перепродают инвестиционные монеты между посредниками.

Описание подозрительной схемы появилось в Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ». Направлен запрос в Росфинмониторинг.

Как сообщало ИА REX, Центральный банк России с 13 января 2023 года возобновил операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Чувствуете ли Вы усталость от СВО?
Харрис или Трамп: если бы Вы приняли участие в выборах президента США, за кого бы Вы проголосовали?
66.3% За Владимира Путина
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть