Центральный банк России выявил новую схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Об этом сегодня, 17 января, заявил представитель регулятора, передаёт РБК.
Представитель ЦБ уточнил, что обнаружены отдельные подозрительные операции с инвестиционными монетами из золота или серебра, направленные на обналичивание денежных средств.
Отмечается, инвестиционные монеты могут использоваться при расчетах. Стоимость этих монет зависит от цены драгоценного металла, поэтому постоянно меняется. Компании, которые занимаются обналичиванием, несколько раз перепродают инвестиционные монеты между посредниками.
Описание подозрительной схемы появилось в Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ». Направлен запрос в Росфинмониторинг.
Как сообщало ИА REX, Центральный банк России с 13 января 2023 года возобновил операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
- 08.02.23 Россиянам рассказали, как получить банковскую карту в другой стране
- 17.01.23 Западные банки продают российских «дочек»: как это отразится на клиентах
- 17.01.23 Борьба с борцами: эксперт объяснила нюансы новой схемы отмывания денег
- 17.01.23 Иностранные банки испытывают трудности, пытаясь продать российские «дочки»
Комментарии читателей (0):