В первом полугодии 2025 года Банк России выявил в Центральном федеральном округе 112 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщает REX 28 августа.
Большинство — это компании с признаками нелегального кредитора, две из которых работали в Калужской области.
Кроме того, в калужском регионе обнаружена компания с признаками финансовой пирамиды. Также в области действовал офис потребительского кооператива «Личный капитал», зарегистрированный в другом регионе ЦФО, в деятельности которого были установлены признаки финансовой пирамиды. Материалы о выявленных случаях были переданы в правоохранительные органы. Материалы о выявленных случаях были переданы в правоохранительные органы.
По словам начальника отдела безопасности калужского отделения Банка России Павла Кузнецова, под кредитный потребительский кооператив или КПК нередко маскируются финансовые пирамиды и обычные мошенники, в том числе используя в названии похожие к КПК формулировки, такие как потребительское общество или потребительский кооператив.
«Перед тем как начать сотрудничать с любой финансовой организацией, убедитесь, что у компании есть лицензия регулятора и она внесена в государственные реестры. Сделать это можно на сайте Банка России. Если компании в реестре нет, значит, обращаться в нее не стоит», — сказал Кузнецов.
Чтобы оперативно предупреждать людей, Банк России регулярно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Данные из перечня в том числе используют государственные и коммерческие структуры, чтобы минимизировать риски для клиентов и контрагентов.
Для снижения ущерба от действий мошенников при наличии оснований банкам рекомендовано применять к сомнительным компаниям «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. Так, в первом полугодии 2025 года в целом по России кредитные организации приняли меры более чем по 600 счетам.
Комментарии читателей (0):