ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом и банками прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с дропами, сообщили РБК в регуляторе.
Платформа позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.
По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли, у Банка России есть данные почти о 700 тыс. дропов. Как правило, это молодой человек в возрасте до 23 лет.
По данным регулятора, около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — они оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу.
Кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту, но цифра вовлеченности внушительная, оценили в ЦБ РФ.
Как сообщал REX, в МВД предложили ввести уголовное наказание для тех, кто помогает банковским мошенникам выводить деньги. Однако есть еще одна сторона: пострадать из-за такой инициативы могут как раз жертвы мошенников.
Граждане и бизнес с января по сентябрь 2024 года оплатили QR-кодом и биометрией покупки на сумму 2,6 трлн и 7,8 млрд рублей соответственно.
Комментарии читателей (0):