Мошенники добрались до импортёров: бизнес теряет миллионы из-за «серых» схем в расчётах с КНР

Трудности в проведении финансовых операций между Россией и Китаем в условиях санкций привели к тому, что торгующие с Поднебесной российские предприниматели все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют данную ситуацию в свою пользу, пишет Telegram-канал «Суверенная экономика».

Те, кто хочет торговать с Китаем, должны осторожнее относиться к посредникам, предлагающим свои услуги. Из-за угрозы санкций со стороны Америки крупные банки Поднебесной отказываются проводить платежи в Россию. А мелкие кредитные организации часто слишком дорого берут за услуги трансграничной оплаты. В таких условиях к недобросовестным игрокам приходят идеи о «легкой наживе». Появилось много компаний, которые представляются агентами по расчетам с резидентами КНР, хотя таковыми не являются.

Они предлагают компаниям услугу перевода средств китайскому поставщику со своего якобы абсолютно чистого с точки зрения санкций счета в местном банке. Импортер отправляет деньги, полагая, что оплатил товар. Однако ему сообщают, что либо сделка не удалась, либо средства застряли в банке. Иногда мошенники устанавливают минимальную предоплату — доходит даже до 50 млн рублей.

Ситуации удивляться не надо: где есть лазейки или непрозрачное регулирование, туда быстро проникают нелегальные схемы. Участники рынка признаются, что порой «ведутся» на созданные сайты, которые являются фейковыми, но имитирующими бурную деятельность.

Главное, что мошенники не выдумывают ничего нового. Все эти схемы «срабатывают» с обычным населением, физиками. И способы борьбы с такими мошенниками тоже придуманы — это внимательность, тщательная проверка контрагентов и понимание, что на рисковом рынке шанс встретиться с «криминалом» растет в разы по сравнению со спокойным временем.