Законопроект о распространение антиотмывочных норм на финансирование экстремистской деятельности правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент REX 15 июля.
Для снижения регуляторной нагрузки и учитывая возможные сложности с выявлением в ходе финансового анализа данных, указывающих на мотив совершения преступлений (политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда, ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы), законопроектом не предусматривается возложение на банки обязанности, связанной в выявлением операций, в отношении которых у них возникают подозрения, что они связанны с финансированием экстремистской деятельности.
Вводятся также изменения в КоАП.
Комментарии читателей (0):