Преступную схему по выводу из России денежных средств на сумму 7 млрд рублей под видом закупки оборудования и продукции легкой промышленности выявили таможенники на Северном Кавказе. Валютные махинации совершали участники организованной преступной группы из Карачаево-Черкесии, передаёт корреспондент REX.
«Выявлены и пресечены незаконные переводы денежных средств компании из Карачаево-Черкессии в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран»,- сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Переводя денежные средства за рубеж, участники аферы знали, что товар в Россию не поступит. Валютные операции проводились под видом закупки текстильной продукции и станков. По данному факту возбуждено 13 уголовных дел в отношении организатора преступной схемы и его сообщников по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Комментарии читателей (0):