В СКФО похитили 1 млрд рублей при соцвыплатах по поддельным документам из стран Европы

Крупная мошенническая схема при получении соцвыплат вскрыта в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа и на Юге России. Её участники похитили, по предварительным данным, около 1 млрд рублей из средств Социального фонда и одной из госструктур в Ингушетии. Хищения совершались при помощи поддельных документов, предоставленных якобы из стран Европы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении средств Соцфонда фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах. По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает 1 млрд рублей»,- говорится в сообщении.

Участники преступной схемы предоставляли поддельные документы на детей, якобы рожденных за границей, и свидетельства о смерти от органов власти Австрии, Бельгии, Германии, Франции и посольств РФ в этих странах, а также поддельные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между оператором ипотечного жилищного кредитования Ингушетии и физическими лицами. Это позволяло незаконно присваивать денежные средства, которые поступали на расчетные счета оператора.

«В группу входили чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица. В период с 2019 по 2022 год злоумышленники изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа между ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» и покупателями данных объектов. Для этого использовались поддельные документы детей, якобы рожденных за пределами РФ»,- прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

В Ингушетии и Северной Осетии провели 15 обысков по месту жительства и работы. Двое фигурантов возбужденного дела о мошенничестве при получении выплат арестованы, в отношении третьей подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал REX, в мае 2024 года в Ингушетии по делу о мошенничестве был задержан старший брат главы республики Магомед-Башир Калиматов. Его обвиняют в хищении около 2 млрд рублей в составе организованного преступного сообщества.