Созданный совместно с Центробанком России механизм позволил только в 2023 году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
По словам Чиханчина, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. Возбуждено порядка 1500 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом РФ. В госбюджет взыскано уже 11 млрд рублей.
«Также Росфинмониторингом ведётся работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – в первую очередь это псевдоброкеры, финансовые пирамиды», - подчеркнул Чиханчин.
Как сообщал REX, в России могут ввести новые правила получения денежных переводов. Росфинмониторинг разработал новую версию соответствующего проекта.
Комментарии читателей (0):