Законопроект, направленный на пресечение мошеннических схем с использованием нотариусов в схемах легализации преступных доходов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент REX 27 октября.
Авторы обратили внимание на схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Объем таких сомнительных сделок (операций), совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд рублей, отмечается в сопроводительных документах.
В этой связи закрепляется исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры – по аналоги с финансовыми операциями.
Одновременно нотариусы получают полномочия отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Комментарии читателей (0):