В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших за 15 лет более 1,3 млрд рублей. Об этом 1 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции», - уточнила Волк.
По её словам, за совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. За 15 лет подозреваемым удалось заработать более 1,3 млрд рублей.
В ходе обысков изъяты вещественные доказательства по уголовному делу по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверо фигурантов находятся под домашним арестом, ещё четверым установлен запрет определённых действий.
Комментарии читателей (0):