Схема обналичивания денежных средств через инвестиционные монеты существует не первый год, но популярность приобрела относительно недавно, заявила ИА REX доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По сути, она близка к распространенной в прошлом вексельной схеме, но является более более заметной, поскольку требует вовлеченности компании, специализирующейся на операциях с драгметаллами, а также более сложной, так как в ней участвуют подставные физические лица.
Поскольку сейчас данная схема стала достоянием общественности через ее широкое освещение в СМИ, работающие на данном рынке участники будут вынуждены еще больше усложнить подобные операции, удлиняя цепочки и дробя суммы, а также сузив круг банков, вовлеченных в подобные сделки, ограничившись лишь теми, которые готовы временно закрывать глаза на необычность сделки.
Это приведет к удорожанию такого порядка обналичивания и заставит теневой рынок искать новые для себя варианты «борьбы с борцами», то есть с регуляторами и исполнителями Закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщало ИА REX, Центральный банк России выявил новую схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет.
Комментарии читателей (0):