Федеральный окружной суд округа Колумбия установил, что три китайских банка отказались давать свидетельские показания о связях с КНДР. В связи с этим банки подозреваются в нарушении санкционного режима, установленного ООН. На этом основании Минфин США может запретить этим банкам операции в долларах. Об этом сообщает www.finanz.ru.
Как было установлено, Shanghai Pudong Development Bank (SPDB), Bank of Communications и China Merchants Bank проводили сделки через зарегистрированную в Гонконге фиктивную компанию и позволили отмыть 100 млн долларов для северокорейского Foreign Trade Bank.
Как поясняет газета The Washington Post, SPDB, располагающий активами в 900 млрд долларов, занимает 9-е место среди китайских банков, и сопоставим по этому параметру с Goldman Sachs.
Расследование проводилось на основании закона о борьбе с терроризмом (USA Patriot Act), который позволяет вводить санкции при отказе раскрыть данные о сомнительных платежах.
Банкам могут запретить иметь корреспондентские счета в США, без чего невозможны операции с американской валютой.
Адвокаты банков указывали, что по китайским законам все такие запросы должны проходить по межгосударственным каналам, кроме того, ссылались на банковскую тайну. Суд не принял их доводы.
В ожидании решения Минфина США, акции всех трёх банков уже упали на 3-5%.
Ранее Конгресс предлагал ввести аналогичные меры против российских Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка, но эта инициатива не дошла до голосования.
Комментарии читателей (0):