В Deutsche Bank второй день проходят обыски

Следователи ищут доказательства незаконных сделок
30 ноября 2018  16:10 Отправить по email
Печать

Расследование направлено против 50-летнего сотрудника банка и его 46-летнего коллеги, а также «против других ранее неопознанных руководителей компаний». Об этом сообщает ТГ-канал "Карточный домиик: Европа".

Вчера полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег.

Представитель прокуратуры Надя Низен сказала, что в августе Федеральное ведомство уголовной полиции изучило данные «панамского архива» и других «офшорных досье». 

На основании этих документов возникли подозрения в том, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, проводить операции с деньгами, полученными незаконным путем, при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Победила ли Россия Запад в гонке вакцин?
70.6% Да
Начнётся ли в 2021 году Третья Мировая война с применением вооружений?
Подписывайтесь на ИА REX
Видео партнёров

Это нужно живым

Войти в учетную запись
Войти через соцсеть