Российские и молдавские власти расследуют дело о выводе 700 млрд рублей за рубеж

В оттоке капитала участвовал 21 банк
22 сентября 2014  11:19 Отправить по email
Печать

Российские правоохранительные органы расследуют преступную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей. По данным следствиям в схеме был задействован 21 банк.

В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".

Как  сообщает газета «Ведомости» 22 сентября, в феврале 2014 года прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах, которые есть в распоряжении редакции, содержится описание схемы вывода средств из России в Молдавию с использованием фальшивых судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

МВД РФ уже ведёт проверку данных, поступивших из Молдавии. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Начнётся ли в 2021 году Третья Мировая война с применением вооружений?
74.9% Нет
Карабах де-факто:
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть