Центробанк 22 сентября отозвал лицензии трёх кредитных организаций. На этот раз под санкции регулятора попали московский «Спецсетьстройбанк», «Первый депозитный банк» и «Северная клиринговая палата».
«Спецсетьстройбанк» лишили лицензии из-за того, что внутренние правила контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Также банк был был вовлечён в операции по выводу средств за рубеж.
Банк занимал 315 место по размеру активов.
ООО «Первый депозитный банк», занимающий по величине активов 822 место, лишился лицензии из-за несоблюдения требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кредитная организация из Архангельской области «Северная клиринговая палата», занимавшая 813-е место в банковской системе России, проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы и утратила собственный капитал.
Комментарии читателей (1):