Сотрудники МВД задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность в Татарстане, криминальный доход превысил 43 млн рублей, общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников группы была своя специализация.
За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%.
Следователями следственных подразделений полиции расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
Как отмечает REX, в то же время в Ростовской области семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Криминальный оборот преступной группы составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей.
Комментарии читателей (0):