Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) 22 октября рассмотрит включение России в черный список, пишет Politico.
Внесения Москвы в черный список добивается Украина, которая не является членом организации. Киев предоставляет доказательства, чтобы убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.
На сегодняшний день в черном списке Северная Корея, Иран и Мьянмар. Есть еще серый список – страны, которые сотрудничают с организацией для устранения недостатков – 21 государство.
FATF в 2023 году приостановил членство России в организации.
Как сообщал REX, позиция FATF о включении России в черный список была заявлена в феврале 2023 года. Военные действия, которые Россия ведет на Украине, продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы, говорилось в сообщении группы. Россия не была включена в черный список.
Комментарии читателей (0):