Банк России создаёт Службу финансового мониторинга и валютного контроля. Такая реорганизация должна привести к более скоординированной и эффективной работе в области и валютного контроля, заявил REX директор Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Никита Игнатенко.
Централизация функций и улучшение координации процессов обеспечит оперативность в принятии соответствующих решений.
Что касается структуры, то создание центрального аппарата и семи центров ФМиВК, осуществляющих надзор на кросс-территориальной основе, позволит улучшить контроль за соблюдением требований в области ПОД/ФТ и валютного контроля как кредитными (банки, МФО), так и некредитными финансовыми организациями в различных регионах России.
В конечном итоге данная инициатива направлена на укрепление системы финансового мониторинга и валютного контроля в России, что должно способствовать более эффективному предотвращению и выявлению финансовых правонарушений и повышению доверия к финансовой системе страны.
Как сообщает REX, с 1 июня 2024 года Банк России создаёт Службу финансового мониторинга и валютного контроля.
Комментарии читателей (0):