В России ужесточают контроль за покупками драгметаллов по ряду причин

В России, действительно, ужесточают контроль за покупками драгоценных металлов. Подобная работа проводится по нескольким причинам, заявил REX доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Первая причина – это противодействие незаконным финансовым операциям. Дело в том, что ранее был зафиксирован значительный рост незаконных или подозрительных операций с драгметаллами.

Фактически, драгметаллы стали альтернативной валютой, по которой ужесточение контроля уже произошло. Подобные меры позволят выявлять и предотвращать операции, которые могут быть связаны с «отмыванием» денег или другими нелегальными действиями.

Вторая причина – более гибкое регулирование экспорта. Учитывая, что часть золота вывозится за рубеж, повышенный контроль помогает государству отслеживать и регулировать экспорт драгметаллов, обеспечивая соблюдение национальных и международных законов, а самое главное – собственные интересы в управлении объёмами драгоценных металлов.

Третья причина - предотвращение финансовых рисков. Контроль за операциями с драгметаллами направлен и на минимизацию финансовых рисков, связанных с возможной нестабильностью на рынке драгметаллов. Мера включает в себя детальный мониторинг операций нерезидентов и крупных операций по вложению в золото.

Заключительной мерой стоит назвать транспарентность операций. Усиленный контроль за операциями помогает повысить общую транспарентность рынка драгметаллов, что важно для борьбы с коррупцией и укрепления доверия к финансовому сектору страны.

Таким образом, перечисленные меры направлены на создание более чёткой и управляемой системы в области оборота драгоценных металлов, что должно способствовать как укреплению экономической безопасности государства (управление важнейшим стабилизационным-резервным активом), так и улучшению международного имиджа страны в контексте соблюдения финансовых норм и стандартов.

Как сообщал REX, российские банки получили рекомендации от Центробанка РФ по мониторингу сделок купли-продажи золота в слитках с целью выявления подозрительных операций.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

• 02.11.23   Россия набила подушку безопасности новыми запасами золота
• 01.11.23   В России с 1 ноября ввели временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов
• 19.06.23   Введение налога на добычу драгметаллов невыгодно для российского бизнеса
• 15.03.23   Золото не только манит, но и может обмануть