Доверенность на счёт в банке: кто может стать жертвой дропперов

Доцент Валишвили предупредила о рисках оформления доверенности на счёт в банке
2 мая 2024  15:28 Отправить по email
Печать

Информация от нотариусов о выдаче доверенностей на открытие банковских счетов и управлении ими необходима Росфинмониторинг для борьбы с дропами, заявила REX доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

В апреле 2021 года было опубликовано постановление правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569, согласно которому адвокаты, нотариусы и иные лица, указанные в постановлении, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках и юридически значимых действиях в случае, если финансовые операции клиентов могут быть направлены на легализацию преступных доходов.

В конце 2023 года Росфинмониторинг стал запрашивать информацию от нотариусов о выдаче доверенностей на открытие банковских счетов и управлении ими. Она необходима для борьбы с дропами - физическими лицами, участвующими в мошеннических схемах, предоставляя свои счета в качестве транзитных для вывода средств.

Особое внимание уделяют доверителю и доверенным лицам в возрасте до 30 лет, поскольку именно эти граждане находятся в группе риска и могут стать дропперами. Также дополнительно проверяют тех, кто многократно получал или выдавал доверенность.

Фактически сами нотариусы могут проверить только законность выдачи доверенности (документов и добровольности выдачи), а вот цели, с которыми лицо будет использовать доверенность, остаётся вне компетенции юристов.

Именно по этой причине Росфинмониторинг отслеживает излишнюю активность по определенной схеме. Добросовестных граждан такие проверки не затронут. Им не о чем беспокоиться.

Как сообщает REX, с конца 2023 года в России нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов, передавал РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Чувствуете ли Вы усталость от СВО?
Харрис или Трамп: если бы Вы приняли участие в выборах президента США, за кого бы Вы проголосовали?
66.3% За Владимира Путина
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть