Информация от нотариусов о выдаче доверенностей на открытие банковских счетов и управлении ими необходима Росфинмониторинг для борьбы с дропами, заявила REX доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
В апреле 2021 года было опубликовано постановление правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569, согласно которому адвокаты, нотариусы и иные лица, указанные в постановлении, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках и юридически значимых действиях в случае, если финансовые операции клиентов могут быть направлены на легализацию преступных доходов.
В конце 2023 года Росфинмониторинг стал запрашивать информацию от нотариусов о выдаче доверенностей на открытие банковских счетов и управлении ими. Она необходима для борьбы с дропами - физическими лицами, участвующими в мошеннических схемах, предоставляя свои счета в качестве транзитных для вывода средств.
Особое внимание уделяют доверителю и доверенным лицам в возрасте до 30 лет, поскольку именно эти граждане находятся в группе риска и могут стать дропперами. Также дополнительно проверяют тех, кто многократно получал или выдавал доверенность.
Фактически сами нотариусы могут проверить только законность выдачи доверенности (документов и добровольности выдачи), а вот цели, с которыми лицо будет использовать доверенность, остаётся вне компетенции юристов.
Именно по этой причине Росфинмониторинг отслеживает излишнюю активность по определенной схеме. Добросовестных граждан такие проверки не затронут. Им не о чем беспокоиться.
Как сообщает REX, с конца 2023 года в России нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов, передавал РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.
Комментарии читателей (0):