Банки ОАЭ начали отказывать россиянам

Российские компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, поскольку это государство Персидского залива сталкивается с усилением давления со стороны США в рамках борьбы с уклонением от санкций. Об этом 23 ноября пишет Bloomberg.

Некоторые банки Дубая, которые раньше принимали платежи из России, теперь прекратили подобные операции.

ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после того, как президент Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Украине, и компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях.

Однако работать с банками в ОАЭ становится все более затруднительной, отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка, сообщают источники агентства.

Денежные переводы — будь то для компаний, репатриирующие средства в Россию или переводящие наличные в третью страну — также стали объектом более строгого контроля, операции теперь занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, требуя обосновать перевод или ставя под сомнение происхождение денег.

Все это происходит на фоне стремления ОАЭ быть исключенными из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Тем временем США, Великобритания и Европейский Союз усилили давление на чиновников Эмиратов с целью борьбы с незаконными потоками и закрытия каналов, используемых Москвой для обхода торговых санкций.

Администрация президента США Джо Байдена нанесла удар по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ, что является частью борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть.

Как отмечает REX, в рамках разбирательств FATF банки ОАЭ запрашивают дополнительную информацию у клиентов.