Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о создании «судебных органов», занимающихся борьбой с отмыванием денег, после включения ОАЭ в список стран, подлежащих усиленному надзору по этому вопросу.
Так называемая Целевая группа по финансовым мероприятиям (Fatf), в марте 2022 года включила Эмираты вместе с 23 другими странами в свой "серый список" стран, имеющих, в частности, "стратегические недостатки в своих режимах борьбы" с отмыванием денег. Эмираты, как сообщало информационное агентство WAM, одобрили предложение о создании федеральных органов прокуратуры, специализирующихся на экономических преступлениях и отмывании денег.
В ОАЭ заявили, что это первый шаг к расследованию отмывания денег и борьбе с подозрительными финансовыми операциями. Этот шаг направлен на укрепление "доверия международных инвесторов к бизнес-экосистеме в Эмиратах" и поощрение к "возвращению своих компаний" в страну.
Как сообщал REX, Объединенные Арабские Эмираты привлекли большое количество российских бизнесменов, спасающихся бегством от воздействия западных санкций, особенно в Дубае.
Комментарии читателей (0):