В деле «Рошен» на 900 млн рублей появился новый участник - Росфинмониторинг

Рошенки от Порошенко. В РФ "Рошен" подозревают в попытке профинансировать терроризм?

В деле "Рошена" почти на 900 млн рублей появился новый участник - Росфинмониторинг, который фигурирует в нём как третье лицо.

Интересно то, как обосновали его участие. Итак, "Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере". То есть понятно, в чём подозревают владельцев компаний. А владельцы у нас не простые, практически "золотые". Целое семейство Порошенко.

Да-да, то самое.

Изначально в этом деле меня смутило то, что и от истца, и от ответчика ниточки идут на Украину - к семье бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сам иск лично для меня выглядит как попытка вывести последние активы из России через вот такую схемку. Ведь никто липецкую фабрику "Рошен" за все эти годы не ликвидировал, хотя заявляли, что производство остановлено.

Иск, рассмотрение которого начато в ноябре 2022 года, был подан ООО «Рошен» к АО ЛКФ «Рошен» о взыскании 892 828 786 руб. 80 копеек. Якобы истец дал ответчику в долг некую сумму, а тот (ах, какой негодяй!) не вернул.

Всё бы ничего, если бы не одно "но" - компании между собой связаны. И это доказанный факт.

Смотрите: по последним открытым данным (на 2016 год, позднее уже не публиковалось) более 99% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» принадлежали киевскому ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания». Самой фабрикой управляет московское ООО УК «Новые горизонты», учреждённое в апреле 2021 года. Владелец у УК - украинская компания ООО «Танталайз Груп».

В 2020 году в отчёте липецкой фабрики в качестве члена совета директоров фигурировал Вячеслав Москалевский, которого журнал Forbes в 2021 году включил его в топ-100 самых богатых украинцев. Была в том же отчёте и главный бухгалтер ООО «Рошен» Ольга Пивцаева.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

• 01.07.24   Акции кондитерской фабрики Порошенко переданы в доход России
• 20.02.23   Ангела Меркель попросила Порошенко о тайных переговорах
• 12.02.23   Стрелков восхитился «киевскими партнёрами», выполняющими задачу по «обескровливанию» России

Это мы познакомились с ответчиком.

Истец же - ООО «Рошен» учреждено в Липецкой области в 2005 году, а управляет им всё та же УК «Новые горизонты». Основной владелец ООО "Рошен" - украинское ООО «Центральное-Европейская кондитерская компания» (94,99% доли). Есть в ООО "Рошен" и доля липецкой фабрики.

Аффилированность налицо!

Суд, видимо, подумал также и в марте 2023 года обязал истца "документально подтвердить реальность исполнения займодавцем обязанности по предоставлению займа, в частности представить доказательства, подтверждающие, что финансовое положение истца (с учётом его доходов) позволяло предоставить ответчику денежные средства или доказательства, подтверждающие наличие у истца денежных средств в размере сумм займа к моменту их передачи ответчику", а ответчика обязали "представить письменный отзыв на иск с документальным подтверждением обстоятельств, доказательства оплаты (при наличии), контррасчет (при наличии возражений), документы или выписку по лицевому счету, свидетельствующие об осуществлении хозяйственных операций по приему заемных средств, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д., сведения о том, как полученные средства были истрачены".

Порошенко ещё в 2016 году через сайт Roshen заявлял, что фабрика в Липецкой области передана в некий независимый траст. А в 2019 году ряд СМИ раскопали, что бенефициаром этого "траста" - ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» стал сын Порошенко - Алексей.

Никакая СВО не мешает семейству Порошенко пытаться вывести крупную сумму из России. О том, что иск вовсе не заброшен, говорит то, что в феврале-марте 2023 года представители истца подавали заявления о рассмотрении дела в отсутствие представителей. То есть "руку на пульсе" держат. Следующее заседание по делу 17 апреля 2023 года.

p.s факты о липецкой фабрике, о которых писала ранее.