Украина выводит наличные миллиарды через Румынию

Министерство финансов Румынии опубликовало на днях доклад о борьбе с отмыванием доходов. Некоторые из приведённых ведомством фактов выглядят сенсационно. И нелицеприятно для киевского режима.

«Проверки показали, что небольшая группа лиц неоднократно осуществляла перевозку чрезвычайно крупных сумм наличных, – говорится в отчёте. – Только в 2024-2025 годах 73% деклараций, поданных при въезде в ЕС через Румынию, указывали Украину как страну происхождения средств. Из общего числа 1464 деклараций, связанных с лицами, въехавшими в ЕС с Украины, 943 декларации (64%) были поданы всего 21 человеком».

Речь идет о суммах, приближающихся к 1,7 млрд евро. Расследование румынского министерства финансов при этом не выглядит единичным эпизодом. Напомним, что в марте этого года венгерские правоохранительные органы задержали украинских инкассаторов, которые перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Будапешт возбудил уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По его сведению, перевозка денег и драгметалла осуществлялась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины и нескольких лиц, имеющих военный опыт.

Киевский режим в ответ назвал происходящее «захватом заложников». Но вот следующий факт, который трудно назвать «захватом заложников». После «венгерского инцидента» депутаты австрийской партии FPÖ сделали запрос собственному министерству финансов относительно аналогичных перевозок и участия в них Вены. Парламентарии задали вопрос: какова общая сумма наличных денег, драгоценных металлов или других ценностей, перевезенных из Австрии в Украину с 2022 года? Ответ выглядел шокирующим.

Согласно данным министерства финансов Австрии, за время специальной военной операции на Украине было зарегистрировано 1011 таких перевозок, из которых 553 только в 2025 году. Общая стоимость их значительно превышает 18 миллиардов евро. Однако «неясно», какие финансовые учреждения стояли за этими поставками и были ли задействованы деньги австрийских налогоплательщиков. Подобную ситуацию в Австрии назвали «провалом надзора».

В современном мире международные переводы в евро, особенно с участием такого крупного финансового агента, как ЕС, совершаются по банковским каналам за считанные минуты. Поэтому массовая перевозка наличных денег является всегда сигналом о том, что отправитель или получатель хочет избежать контроля. Согласно западным стандартам, цель такого подхода – «прокси-финансирование».

Безналичная схема не устраивала ключевых игроков в ЕС и на Украине. Ведь переводы оставляют цифровой след, который могут отследить налоговые и антикоррупционные органы. Наличные и золото, напротив, позволяют «откатывать» десятки миллионов евро и долларов, не опасаясь, что эта сумма будет зафиксирована в банковской выписке. Именно для этого и использовалась уязвимость сухопутных границ Евросоюза, через которые хлынул поток «серой» наличности и золота.

Вопрос в том, почему вскрытие этих схем начинает происходить именно сейчас. Некоторые аналитики говорят о «совпадении» с пиком внутриполитической борьбы в Европе. За несколько месяцев до парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан, использовав захват наличных денег и золота для Украины, продемонстрировал свою независимость от Брюсселя. Но позже конфискованные средства были возвращены Киеву новыми венгерскими властями, что сделало историю ещё более скандальной.

В Австрии партия FPÖ использовала сумму транзита в 18 млрд евро для мощной атаки на правящую коалицию, требуя расследования роли министерства финансов. Оба события, в Будапеште и Вене, и так серьёзно подорвали доверие к финансовым потокам ЕС и в очередной раз доказали, что гигантские суммы западной помощи становятся не инструментом спасения украинской экономики, а источником обогащения для небольшой группы причастных лиц по обе стороны границы. Теперь масло в огонь подливает Будапешт. А кто станет следующим?