Российские правоохранительные органы расследуют преступную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей. По данным следствиям в схеме был задействован 21 банк.
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".
Как сообщает газета «Ведомости» 22 сентября, в феврале 2014 года прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах, которые есть в распоряжении редакции, содержится описание схемы вывода средств из России в Молдавию с использованием фальшивых судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
МВД РФ уже ведёт проверку данных, поступивших из Молдавии.
Комментарии читателей (0):