Президент России Дмитрий Медведев подписал 24 июля федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REX.
Согласно утверждённым поправкам, действие указанного закона распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации. Кроме того, запрещается информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязуются уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве.
Также расширяется перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Комментарии читателей (0):