При продаже доли вдовы одного из совладельцев предприятия Бэллы Раевской руководству инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-Групп» была использована следующая схема, сообщает ТГ-канал "НЕЗЫГАРЬ".
25.01.2019 года ООО «Гетеборг» (дочернее предприятие А1) перечислило 335 млн. руб. на расчетный счет Б.Е. Раевской №40817810205030004033, открытый в АО «Альфа Банк» с назначением платежа «Оплата за акции АО КБ "Корунд-М" по договору купли-продажи от 01.10.2018, без НДС».
И в тот же день все средства были списаны со счета Б.Е. Раевской в пользу двух компаний:
- 127 млн. руб. – в пользу компании Darlecon Limited на расчетный счет №40807810101400000373, открытый в АО «Альфа Банк», с назначением платежа «Перевод средств по договору процентного займа от 24.01.2019»;
- 208 млн. руб. – в пользу компании One Expert Holdings Limited на расчетный счет №40807810001850000065, открытый в АО «Альфа Банк», с назначением платежа «Перевод средств по ДС №1 от24.01.2019 к агентскому договору от 19.01.2018 б/н в соответствии с п.5.7 договора».
1.Darlecon Limited зарегистрирована на Кипре 23.05.2012.
Адрес: Themistokli Dervi 5 1060 Lefkosia Lefkosia – Cyprus, с номером в торговом реестре HE306783.
Директор и единственный участник компании: Nikoletta Paltagian (гр. Кипра). Секретарь компании: ABACUS SECRETARIAL LIMITED. В РФ компании Darlecon Limited присвоен ИНН 9909393764 с адресом совпадающим с адресом КОО «Марифена Лимитед», которая до 13.08.2018 владела 99.99% долей в компании Гетеборг. Что примечательно, у двух компаний один и тот же секретарь.
2. One Expert Holdings Limited в торговом реестре Кипра компания с таким названием не значится. По публичным реестрам других оффшорных юрисдикций, компаний с таким названием не обнаружено. Возможно, компания сменила название, либо, что более вероятно, такой компании в действительности не существует.
По факту деньги ушли в офшорные компании и там растворились.
В РФ представительству этой компании присвоен ИНН 9909483136
А1 через суд требует у генерального директора «Корунд-М» академика РАН Владимира Бетелина документы оперативного управления компанией и секретные разработки отечественных вооружений.
Генеральный директор и соучредитель ООО «А1», Файн Александр Маркович - 0,010%.
Бенефициар ООО «A1 Партнер», с адресом: Бульвар Гранд-Дюшес Шарлотт, д.34А, 1330, Люксембург - 99,99%.
Основным видом деятельности компании является консультирование по вопросам управления и коммерческой деятельности.
Как вы уже заметили - А1 аффилирована с зарубежными юридическими лицами.
Отметим, что КБ «Корунд-М» не простое предприятие, это один из двух крупнейших отечественных производителей вычислительных приборов для оборонного комплекса.
В России для работы в оборонной отрасли нужны многочисленные допуски на работу с гостайной, которые иностранцы получить не могут по определению.
Если А1 через суд вступит в управление предприятием, «Корунд-М» лишится допуска к государственной тайне и лицензии.
Будут расторгнуты тысячи контрактов, не будут реализованы сотни проектов в области высоких технологий. При этом, нужно учесть, что значительная часть контрактов предприятия – это гарантийное обслуживание уже используемых изделий, в том числе и в космосе.
В этой связи вхождение Ростеха в капитал компании «Корунд-М» - вполне удачное решение.
Оно позволит консолидировать предприятия отрасли в одних руках с участием государства и обезопасит от возможных попыток проникновения зарубежных игроков в российский ВПК.
Ранее на ИА REX: Трамп обсудил с главой ФРС влияние усиления доллара на торговлю с Китаем и ЕС
Комментарии читателей (0):