В деле о хищении средств у дольщиков строительства выявлены новые эпизоды

В деле «Социальной инициативы» вскрыто еще 11 новых фактов мошенничества
23 декабря 2013  12:36 Отправить по email
Печать

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») выявлено одиннадцать новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Кроме этого оперативным путем установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководителями КТ «СиК» создано подконтрольное юридическое лицо, на расчётный счёт которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Нужно ли ужесточать в РФ миграционную политику?
93.2% Да
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть