Партнерство Falyalı & Fanieros: Часть вторая
На прошлой неделе мы начали говорить о криминальных инцидентах, сосредоточенных на Кипре и связанных с Анкарой. Сегодня мы продолжим эту тему. Однако тем временем произошло трагическое событие: Джемиль Онал, рассказавший все подробности прессе, был убит в отеле в Нидерландах.
Джемиль Онал, поднявший вопрос об отношениях Халиля Фаляли и ПСР, был убит в Нидерландах. Онал, чье обширное интервью было опубликовано в газете «Bugun Kıbrıs» в апреле, выдвинул ряд обвинений в незаконных связях на острове, в том числе между некоторыми должностными лицами и их родственниками в Турции. Нападение произошло в четверг, 1 мая, в отеле в районе Рейсвейк в Гааге. Власти Нидерландов заявили, что расследование инцидента продолжается.
Халил Фаляли, темный босс Северного Кипра, и Лукас Фаниерос, преступный барон Южного Кипра, уже много лет заключили союз, который не знает границ на невидимой стороне острова. Эти две восходящие фигуры, одна на севере, а другая на юге, изменили не географию, а систему, чтобы отмывать и скрывать доходы от незаконных ставок. Признания Фаньероса и откровения бывшего финансиста Фаляли Джемила Онала раскрывают подробности этого партнерства.
Одним из самых известных связей Халиля Фаляли в преступном мире Северного Кипра был Лукас Фаниерос. Фанирос, глава мафии, известный своими сомнительными связями на Южном Кипре и президент футбольного клуба «Эрмис Арадиппу», раскрыл эту дружбу в соболезновании, опубликованном им после смерти Фаляли. Его слова «Я был очень рад познакомиться с тобой. Ты не умер ради меня» и его слова «настоящий мужчина» показали глубину близости между двумя мужчинами.
Фаниерос был известен криминальной империей, унаследованной им от своего отца Антониса Фаниероса. Перед своей смертью в 2017 году Антонис обвинялся в незаконных ставках, вымогательстве и ростовщичестве на Южном Кипре, но он также позиционировал себя как «бизнесмена-филантропа». Большое количество людей на его похоронах, включая членов парламента и начальников полиции, стало свидетельством того, что влияние мафии распространилось и на политику. Лукас Фаниерос, который «взял на себя управление бизнесом» после смерти Антониса, пошел по стопам отца, продолжив его незаконную деятельность, одновременно надев маску респектабельного бизнесмена.
Дружба между Халилем Фаляли и Лукасом Фаниеросом насчитывает много лет. В 2011 году Халил Фаляли был президентом футбольного клуба «Mağusa Türk Gücü» на Северном Кипре, а Лукас Фаниерос входил в совет директоров клуба «Ermis Aradippou» на Южном Кипре; Утверждалось, что Фаляли сделал предложение присоединиться к руководству этого южнокипрского клуба. Несмотря на то, что эта инициатива не была реализована, эти отношения, которые пересекли границу, разделяющую Северный и Южный Кипр, стали сигналом о двухобщинном соучастии. Настолько, что, согласно утверждениям, после недавнего нападения на Фаляли, последний бежал на Южный Кипр и остановился в доме отца Лукаса, Антониса Фаниероса. Эта информация показывает, что семья Фанирос находится достаточно близко, чтобы предоставить убежище Фаляли в случае необходимости.
Судя по всему, связь между Фаляли и Фаньеросом была не просто эмоциональной дружбой, но и сотрудничеством в мафиозном стиле: они действовали сообща, чтобы защитить свои интересы на Севере и Юге, оказывая друг другу материально-техническую поддержку и защиту при необходимости.
Этот межкипрский мафиозный альянс сыграл важную роль в схеме отмывания денег Халиля Фаляли. Благодаря Фаньеросу и его связям Фаляли, возможно, получил доступ к европейской финансовой системе через Южный Кипр. Доступ Южного Кипра к международным банковским каналам и его членство в Европейском Союзе могли послужить лазейкой для отмывания денег. Действительно, известно, что семья Фаниерос заработала свое состояние схожими методами: например, Антонис Фаниерос в течение многих лет отмывал незаконные доходы от ставок через различные предприятия, но при этом умудрялся позиционировать себя обществу как филантроп. Этот профиль также соответствует собственным исследованиям изображений Халиля Фаляли. Фаляли также представлен как человек, занимающийся благотворительностью и инвестирующий в спортивные клубы Северного Кипра; За кулисами он расширял свою сеть азартных игр, ставок и грязных денег.
Короче говоря, Лукас Фаниерос был близнецом Фаляли на Кипре: один на Севере, другой на Юге, которые пришли к власти схожими способами, и они завязали дружбу, не знавшую границ, чтобы отмывать и защищать свое незаконное богатство. Эта дружба обеспечила географическую и политическую гибкость финансовой империи Халиля Фаляли; Это создало ощущение неприкосновенности по обе стороны Кипра. Заявления Фаньероса раскрывают влияние Халиля Фаляли, которое затрагивает даже местных жителей, и, по сути, они также раскрывают мафиозную солидарность, стоящую за этим влиянием.
ДЖЕМИЛЬ ОНАЛ РАССКАЗЫВАЕТ: ЗА КУЛИСАМИ СЕТИ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
Знаменитый владелец казино Северного Кипра Халил Фаляли стал центром огромной сети по отмыванию денег благодаря международным финансовым и политическим связям, которые он установил за эти годы. Джемиль Онал, который в течение семи лет руководил финансовой командой Халиля Фаляли и был его ближайшим коллегой, раскрыл огромный круговорот теневых денег, происходящий в самом сердце Северного Кипра, в интервью, которое он дал в Нидерландах главному редактору Today Cyprus Айшемдену Акину. Оно длилось три дня.
По словам Онала, процесс работает следующим образом:
Компания Total Gaming Solutions B.V., основанная в Кюрасао, принадлежит турку-киприоту Ибрагиму Токкану, который уже много лет сотрудничает с семьей Фаляли. Денежные средства, накопленные на виртуальных остатках и других остатках на счете компании, переводятся через подставные компании, созданные на имя физических лиц в Южном Кипре через First Curacoa International Bank. После того, как деньги сняты, они транспортируются на север под эгидой Лукаса Фаниероса.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЮГА НА СЕВЕР
Денежная часть доходов от нелегальных ставок, поступающих из Кюрасао и Европы, сначала переводилась в Грецию, а оттуда — на север. Отель Фаляли или транспортные средства компаний, в которых он был партнером, отправлялись на Южный Кипр. Денежные средства, полученные из аэропорта Ларнаки, были изъяты из аэропорта под эгидой Fanieros и переведены на территорию Северного Кипра. На обратном пути в игру вступило имя сотрудника полицейского управления Северного Кипра, с которым семья Фаляли была очень близка.
ТЕНЕВАЯ РОЛЬ ПОЛИЦИИ «WRESTLIVE»
Обязанностью полицейского под кодовым именем Пехливан было управление организацией изнутри. Он изучал графики дежурств полиции на пограничных пунктах пропуска и знал, какой сотрудник в какое время находился на дежурстве. В эти часы люди проходили через ворота, где находились назначенные сотрудники полиции. Если возникала проблема, он вмешивался. Таким образом, транспортные средства не будут остановлены и не будут истребованы крупные суммы денег. Автомобили были показаны так, как будто они везли туристов или гостей, и оставались закрытыми.
НОЖНЫ ДЕНЕГ, ВХОДЯЩИХ НА СЕВЕР
Перейдя денежную черту, его первой остановкой было казино. Оттуда они будут распределены по местным банкам. Однако турецкие банки в ходе этого процесса бездействовали. Причина ясна: не дать политической власти Турции осознать размер прибыли и снова потребовать «комиссию». Кроме того, братья Фаляли разыскиваются в США, а их счета в турецких банках могут быть арестованы. По этим причинам переводы осуществлялись только в двух местных банках на Кипре. Водителям, которые пользовались автомобилем, всегда выдавался документ. Например: «1,5 миллиона евро были переданы водителю для доставки в банк». Этот документ должен был подтвердить, что деньги не были личными, а принадлежали организации на случай возможного несчастного случая, болезни или контроля. Но на самом деле ни один банк не был уведомлен заранее; система будет работать полностью в тени.
ДЕНЬГИ В ТУРЦИИ: ДЕЙСТВУЮТ ВАЛЮТНЫЕ ДИЛЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИРАНОМ
Доходы от нелегальных ставок, полученные в Турции, отмывались через валютных дилеров. Известно, что лидерами этой сети являются Килисли Абдулла и Билал Хаппани. Имя Хаппани было одним из имен, упомянутых в деле Резы Зарраба, которого судили в США за нарушение эмбарго в отношении Ирана. В 2018 году Хаппани также посетил Кипр. Причина, по которой Хаппани оставил около 2 миллионов долларов в своем доме нетронутыми, объясняется угрозой: «Если я заговорю, то раскрою внутреннюю историю государства». Фаляли имел прямую связь с этой структурой, а человеком, который перевел деньги из Турции в Дубай, снова был Абдулла Хаппани.
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОНЕТА: ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ В ДУБАЙ И ЮЖНЫЙ КИПР
Деньги, собранные в Европе, были настолько велики, что их перевели в Беларусь, оттуда в Дубай и на Южный Кипр. (Здесь мы сталкиваемся с именем Мустафы Эгемена Шенера. Он был владельцем Stantoto Betting на Кипре. Он не может въехать на Кипр из-за своего судебного дела. Он является вторым по значимости именем разыскиваемой организации после Эркана Корка, арестованного в рамках расследования Payfix, которая, как говорят, принадлежит Фаляли в Турции.) Накопленные деньги были отправлены напрямую в Дубай и на Южный Кипр на частном самолете Шенера.
Правительство Дубая взимает только 5% налога и не требует остальную часть. Используя этот метод, Озге Фаляли перевел миллионы долларов на банковские счета в Дубае. Согласно просочившимся записям о недвижимости, покупки недвижимости на сумму свыше 60 миллионов долларов в 2023 году также финансировались таким образом. Также сообщается, что в период с 2021 по 2024 год Шенер будет владеть 90 квартирами в Дубае, общая стоимость которых составит около 350 миллионов долларов.
H КАЗИНО В БЕЛАРУСИ
Мустафа Эгемен Шенер, гражданин Турции, также фигурирует в качестве законного владельца H Casino в Минске, столице Беларуси. Однако, по данным Джемила Онала и исследований OCCRP и CiREN, роль Шенера в этом казино не ограничивается юридическим владением, но и тем, что он установил партнерские отношения с Халилем Фаляли. H Casino открылось в Беларуси в торговом центре Galleria Minsk в 2021 году и быстро стало казино с самым большим оборотом в стране. За этим успехом скрываются утверждения, что это центр, используемый для отмывания доходов от нелегальных виртуальных ставок. По словам бывшего финансового менеджера Falyalı Джемила Онала, незаконные доходы от ставок из Европы отмываются через H Casino и переводятся в Дубай и на Северный Кипр.
Известно также, что Шенер, помимо H Casino в Беларуси, управляет казино в других отелях и городах Минска, а также основал две компании в Грузии. В свете этой информации предполагается, что Мустафа Эгемен Шенер является важной частью нелегальной букмекерской империи Халиля Фаляли и играет ключевую роль в этой структуре.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФАЙЛЕ «ФАЛЛАЛИ ЖИВА»…
Этот международный денежный трафик, организованный за сетью виртуальных ставок, является темным зеркалом не только преступной сети, но и того, как государства, бюрократы и финансовая система могут стать молчаливыми партнерами...
Детали, выявленные в ходе этого исследования, показывают, что инцидент с Халилем Фаляли — это не просто история отдельного преступления, но и история целой системы. В этой истории переплетены действующие лица, методы, слабости и механизмы сопротивления системы. Галерея персонажей, от Лукаса Фаниероса до Абдуллы Хаппани, подобна жителям глобальной деревни преступного мира. А Фаляли был старостой этой деревни; Некоторое время он поддерживал порядок, но потом сам стал жертвой этого порядка.
Мы надеемся, что эта правдивая история, которую мы попытались передать журналистским языком, также прольет свет на борьбу с организованной преступностью. Потому что первое условие борьбы с тьмой — сделать ее видимой. Когда история Халиля Фаляли и его окружения станет достоянием общественности, возможно, можно будет предпринять шаги по борьбе с подобными структурами на Кипре и в регионе. Не следует забывать, что те, кто годами закрывал глаза на подъем Фаляли, также несут ответственность за его падение. Общества, требующие чистого и прозрачного порядка, имеют право нести эту ответственность.
Конец второй части.
Асалыоглу Ариф
Комментарии читателей (0):